Мужчине, в случае признания его виновным, грозит до 80 лет лишения свободы.
Наману Вакилю, гражданину Сирии и Венесуэлы, который последнее время проживал на территории Майами, предъявили федеральные обвинения в коррупционном заговоре на 250 миллионов долларов.
В прокуратуре предполагают, что 59-летний мужчина участвовал в сговоре с другими лицами с целью получения взяток.
По данным Министерства юстиции США, Вакиль приобрел 10 объектов недвижимости, самолет и яхту на 5 миллионов долларов, чтобы получить доступ по меньшей мере к 250 миллионам долларов в государственных контрактах Венесуэлы.
Специальные агенты из местных отделений Министерства внутренней безопасности США в Майами и Налогового управления США обвинили Намана Вакила в том, что он также был участником коррупционной схемы 2010-2017 годов.
Суть схемы заключалась в покупке недвижимости и передаче права собственности подставным компаниям.
Среди приобретенных объектов была квартира 2605 в башне Porsche Design в Санни-Айлс-Бич.
Покупка обошлась Вакилу в 5,6 миллионов долларов. Недвижимость он приобрел еще до начала строительства, а затем права собственности на квартиру он передал ООО "Вакилисимо".
Обвиняемый также использовал счета компаний на Каймановых островах, в Панаме и Швейцарии.
В одном правительственном контракте компания Вакила запросила 11,2 миллиона долларов за трубы, которые он приобрел в Китае за 1,3 миллиона долларов, сообщается в обвинительном заключении.
Наман Вакил предстал перед федеральным судом по обвинению в сговоре с целью нарушения Закона о коррупции за рубежом, сговоре с целью отмывания денег, в том числе в рамках международной рекламы. Его также обвиняют в трех эпизодах участия в сделках с имуществом, приобретённом преступным путем.
Помощник прокурора США Майкл Бергер из Южного округа Флориды и адвокат Александр Крамер из Отдела по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции ведут судебное разбирательство по делу.
Слушание Вакила о предварительном заключении назначено на 10 часов утра в пятницу в федеральном суде Майами.
В случае признания его виновным, Вакилу грозит до 80 лет тюремного заключения.
Comments