Они намеренно скрывали от американских банков и правительственных чиновников финансовые операции.
Главу компании Metalhouse LLC Джона Кэна Ансалана приговорили к шести годам тюремного заключения за содействие обходу санкций против России. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства юстиции.
"Джон Кэн Ансалан, также известный под именем Хуррем Кэн Ансалан, глава зарегистрированной в Орландо компании по торговле сталью Metalhouse LLC, приговорен к шести годам тюрьмы за сговор с целью отмывания средств и содействие нарушению американских санкций", — указали в ведомстве.
Согласно информации пресс-релиза, Джон Кэн Ансалан оказывал помощь Сергею Курченко, пророссийски настроенному украинскому олигарху, скрывающемуся от правосудия. Сергей Карпушкин, бывший деловой партнер Ансалана, гражданин Беларуси, проживающий в Майами, был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения за участие в этой схеме.
Ансалан признал себя виновным и был приговорен к конфискации 160 миллионов долларов, полученных в результате незаконных действий. Карпушкин также признал свою вину в сговоре с целью нарушения закона International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) и отмывании денег, полученных преступным путем.
В Министерстве юстиции отметили, что сообщники намеренно скрывали от американских банков и правительственных чиновников финансовые операции, а также происхождение товаров (чугун, стальные заготовки), которые они хотели приобрести, сознательно пытаясь избежать санкций в отношении Курченко и его компаний.
“Расследование координировалось Целевой группой Министерства юстиции по борьбе с клептократией, межведомственной целевой группой правоохранительных органов, занимающейся обеспечением соблюдения жестких санкций, экспортного контроля и экономических контрмер, которые США вместе с иностранными союзниками и партнерами ввели в ответ на неспровоцированное военное вторжение России в Украину”, - сообщается в пресс-релизе.
Comments