Они отправили в Россию товары на 14,4 миллионов долларов.
Полицейские арестовали двух россиян, Олега Пацулю и Василия Беседина, подозреваемых в продаже авиазапчастей российским компаниям в обход санкционного режима.
Пацуля и Беседин настаивают, что запчасти предназначались для турецких авиакомпаний. В полиции считают, что россияне получили крупные денежные переводы от трех российских авиакомпаний, заинтересованных в покупке запчастей для самолетов западного производства. Эти поставки стали возможны благодаря перепродаже товаров через ряд подставных покупателей, в основном на Ближнем Востоке и в Азии. Сообщается, что по подобным схемам с использованием подставных фирм в Россию были отправлены запчасти на общую сумму более 14,4 миллиона долларов. На прошлой неделе ФБР провело обыск в кондоминиуме Trump Towers III, расположенном в Санни-Айлс-Бич. Примерно в то же время, когда проводился рейд, владелец недвижимости Олег Пацуля и его деловой партнер Василий Беседин были задержаны в Финиксе, Аризона. Им предъявили обвинения в незаконной продаже запчастей для самолетов российским авиакомпаниям, а также в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля и отмывании денег. В сентябре 2022 года россияне отправились в Аризону и попытались приобрести тормозные системы для самолетов у местной компании-поставщика, а затем продать их российским компаниям, говорится в документе. Власти утверждают, что Пацуля и Беседин обходили экспортные законы страны, через свою компанию MIC P&I, которая зарегистрирована во Флориде. В документе, написанным специальным агентом Министерства торговли и поданным в федеральный суд Финикса, утверждается, что Пацуля и Беседин предлагали отправить запчасти российским авиакомпаниям в то время, когда многие из них столкнулись с усилением санкций, вызванных российско-украинским конфликтом. Используя компании-посредники и иностранные банковские счета в третьих странах, они скрывали истинные личности клиентов и источники платежей. Обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения за нарушение экспортного законодательства и до 20 лет за сговор с целью отмывания денег.
На прошлой неделе агенты ФБР провели обыск в квартире, принадлежащей компании MIC-USA LLC, которую контролируют российские бизнесмены Олег Пацуля и Агунда Макеева – предположительно. Кондоминиумы, по сведениям издания, управляются компанией Trump International Beach Resort, связанной с экс-президентом Дональдом Трампом, и расположены в Санни-Айлс-Бич.
Comments