Деньги были получены после проведения незаконных азартных игр и сделок с наркотиками.
В Майами задержали 40-летнего россиянина Анатолия Легкодымова. Представители Министерства юстиции и Министерства финансов считают его основным владельцем и топ-менеджером криптобиржи Bitzlato, которую обвиняют в отмывании более 700 миллионов долларов.
Предполагается, что окружной суд Флориды примет решение о его аресте после предъявления обвинений. Власти отмечают, что криптобиржа была зарегистрирована в Гонконге. Через фирму, вероятно, отмывали деньги, полученные через теневые рынки интернета. По этим обвинениям Легкодымову может грозить тюремное заключение сроком до 5 лет.
В сообщении Министерства юстиции указывается, что Легкодымов является старшим исполнительным директором и мажоритарным акционером Bitzlato — криптобиржи, которая работает по всему миру. В ведомстве подчеркивают, что Bitzlato позиционирует себя как площадка, требующая минимальной идентификации от своих пользователей. Статус «убежища» для преступных доходов площадка получила из-за игнорирования процедур KYC («Знай своего клиента»).
В документе также указано, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) признала эту платформу основной для отмывания незаконных средств из России. Заместитель генерального прокурора Лиза Монако сообщила, что Минюст сотрудничал с «ключевыми партнерами» для задержания Легкодымова.
По данным прокуроров, криптобиржа обработала более 700 миллионов долларов преступных доходов, полученных от проведения незаконных азартных игр и сделок с наркотиками; более 15 миллионов долларов она получила за счет вирусных программ-вымогателей. Bitzlato неоднократно содействовала проведению транзакций для связанных с Россией групп вымогателей, в том числе Conti, которая имеет связи с российским правительством и на рынках даркнета, отметил замминистра финансов Уолли Адейемо.
Conti — русскоговорящая группа вымогателей, называющая себя патриотами. Их целями становятся чаще всего структуры из США (58,4%), а также из Канады (7%), Англии (6,6%) и Германии (5,8%).
Крупнейшим контрагентом площадки был российский теневой рынок Hydra, отмечают в Министерстве юстиции. Hydra Market закрыли правоохранительные органы США и Германии в апреле 2022 года. Это был российский онлайн-рынок, на котором продавали наркотики, краденую финансовую информацию, поддельные идентификационные документы. Он считался одним из самых крупных в мире. На площадке зарегистрировались около 17 миллионов пользователей и более 19 000 продавцов.
Commentaires